AML/CFT

Somos especialistas en el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con experiencia práctica adquirida trabajando en instituciones financieras. Creamos, implementamos y evaluamos soluciones en la prevención de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo en las entidades del sector FinTech e instituciones tradicionales del sector financiero:  bancos, casas de bolsa, compañías de fondos de inversión y compañías de seguros.

Apoyamos a los clientes durante las inspecciones realizadas por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia y el Inspector General de la Información Financiera (IGIF)  y los representamos en los procedimientos administrativos relacionados con las infracciones identificadas.

Nuestra competencia en el campo de prevención de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo también incluyen auditorías de cumplimiento, así como cursos de formación.