AML/CFT

Wir sind Experten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) mit praktischen Erfahrungen, die bei der Arbeit in Finanzeinrichtungen gesammelt wurden. Wir entwickeln, implementieren und auditieren AML/CFT-Lösungen in Unternehmen aus dem FinTech-Sektor und in traditionellen Einrichtungen des Finanzmarktes wie Banken, Maklerunternehmen, Investmentgesellschaften und Versicherungsgesellschaften.

Wir stehen unseren Mandanten während der Kontrollen, die durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde und den Generalinspektor für Finanzauskunft durchgeführt werden, mit Rat und Tat zur Seite und vertreten sie in Verwaltungsverfahren, die im Zusammenhang mit den festgestellten Verstößen eröffnet werden.

Zu unseren Kompetenzen im AML/CFT-Bereich gehören auch Konformitätsaudits und Durchführung von Schulungen.