Praktische Unterstützung wird auch bei Schutz personenbezogener Daten geleistet. Diese Hilfe übernehmen erfahrene Experten von CP – Datenschutzbeauftragte mit langjähriger beruflicher Erfahrung.
Von unseren Fachkräften werden auch die Aufgaben fester oder vorübergehender Datenschutzbeauftragter wahrgenommen. Zudem werden von ihnen Konformitätsaudits hinsichtlich der Einhaltung der DSGVO-Bestimmungen durchgeführt. Außerdem bieten auch laufende Beratung zur Gewährleistung der Konformität der Geschäftstätigkeit der jeweiligen Organisation mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben.
Unsere Betreuung kann auch auf gelegentliche Besprechungen beschränkt werden – wir greifen dort ein, wo das Fachwissen und Erfahrungen unentbehrlich sind.
Wo es benötigt wird, werden unsere Kompetenzen mit jenen der IT-Fachleute verknüpft. Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Lemlock (www.lemlock.pl) sorgen wir für den Betrieb von Systemen und Anwendungen im Einklang mit den DSGVO-Bestimmungen, darunter auch durch Audits und Sicherheitstests. Der Support von Lemlock ermöglicht CP, eine komplexe Unterstützung hinsichtlich der Gewährleistung der Konformität der jeweiligen Geschäftstätigkeit mit der DSGVO zu leisten.
Wir sind Experten im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) mit praktischen Erfahrungen, die bei der Arbeit in Finanzeinrichtungen gesammelt wurden. Wir entwickeln, implementieren und auditieren AML/CFT-Lösungen in Unternehmen aus dem FinTech-Sektor und in traditionellen Einrichtungen des Finanzmarktes wie Banken, Maklerunternehmen, Investmentgesellschaften und Versicherungsgesellschaften.
Wir stehen unseren Mandanten während der Kontrollen, die durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde und den Generalinspektor für Finanzauskunft durchgeführt werden, mit Rat und Tat zur Seite und vertreten sie in Verwaltungsverfahren, die im Zusammenhang mit den festgestellten Verstößen eröffnet werden.
Zu unseren Kompetenzen im AML/CFT-Bereich gehören auch Konformitätsaudits und Durchführung von Schulungen.
Unsere Fachleute sind Auditoren bei Finanzeinrichtungen und in Unternehmen, wo sie für die Vorbereitung und Umsetzung der Auditpläne Verantwortung übernehmen und diese Aufgabe eigenständig als vollwertige interne Auditoren erfüllen.
Eine flexible Kooperationsformel macht es möglich, unser Expertenwissen und Fähigkeiten – wo es gerechtfertigt ist – in einem auf der jeweiligen Stufe der Entwicklung der Organisation erforderlichen Umfang – von einer auf vereinzelte Audits beschränkten Unterstützung bis zum völligen Outsourcing, einschließlich des bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde vorzulegenden Audits, in Anspruch zu nehmen.
Compliance Partners erbringt für Finanzeinrichtungen einzigartige Supportdienstleistungen im Bereich des Risikomanagements.
Insbesondere unterstützen wir Maklerunternehmen und Investmentgesellschaften bei der Erfüllung ihrer regulatorischen Pflichten im Zusammenhang mit dem Risiko der betriebenen Tätigkeit.
Unsere Beratung betrifft die Gestaltung von Risikomanagementsystemen, deren laufende Unterhaltung und periodische Anpassung an die Änderungen des geschäftlichen und regulatorischen Umfelds. Unsere Mandanten werden bei internen Auditprozessen, bei der Erfüllung der Berichterstattungspflichten sowie bei der Prüfung und Beurteilung durch Aufsichtsbehörden unterstützt.
Wir realisieren auch punktuelle Risikoanalysen, die sich aus Änderungen der bisherigen Geschäftstätigkeit ergeben oder durch externe Faktoren bedingt sind (Vermarktung neuer Produkte und Dienstleistungen, wesentliche interne Änderungen).
Wir spezialisieren uns auf die Durchführung internationaler Fusionen und Übernahmen. In den letzten Jahren waren wir an zahlreichen internationalen Verkäufen polnischer Produktions-, IT-, Transport- oder Vertriebsunternehmern, die an ausländische Unternehmen und an jeweilige Märkte konsolidierende Unternehmen veräußert wurden, beteiligt. Wir arbeiten für internationale Konzerne, von denen die Wachstumsstrategie durch Akquisitionen verfolgt wird. Ferner kooperieren wir mit Besitzern polnischer Unternehmen, die sie an Branchen- oder Finanzinvestoren zu veräußern beabsichtigen.
Unseren Kunden bieten wir volle Beratung bei der Abwicklung der Transaktion und zwar von der Konzepterstellung bis zur Verwaltung des Transaktionsprozesses und Beratung nach Abschluss der Transaktion an.
Zum Umfang unserer Dienstleistungen im Rahmen der M&A-Projekte gehören insbesondere:
Modellierung und Strukturierung der Transaktion,
Erkennung potentieller Investoren oder Ziele der Akquisition,
Durchführung oder Unterstützung beim Due-Diligence-Prozess,
Verhandlungen der Transaktionsbedingungen und der Transaktionsdokumentation,
Wir organisieren Präsenz- sowie Online-Schulungen. Die Präsenzschulungen werden in Form von Workshops veranstaltet. Die Online-Schulungen haben dagegen die Form von Webinaren, die über die ClickMeeting-Plattform organisiert werden.
Für unsere Kunden werden ebenfalls E-Learning-Schulungen vorbereitet. Die Schulungen können als Quelldateien in den auf dem Markt gängigsten Formaten (SCORM 1.2 und 2004, Tin Can Api, AICC sowie im älteren Flash-Format oder ganz auf Basis von HTML5) zur Verfügung gestellt werden. So können sie direkt ins interne E-Learning-System (LMS – Learning Management System) hochgeladen zu werden. Die Mandanten, die keine eigenen LMS betreiben, können die von uns bereitgestellte Plattform in Anspruch nehmen. Dort werden Namenskonten für geschulte Personen – ausschließlich für Zwecke der jeweiligen Schulung oder für eine konstante Betreuung des Schulungsprozesses – erstellt.
Zu unseren beliebtesten E-Learning-Schulungen gehören „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung” – eine Schulung für Angestellte von Finanzeinrichtungen sowie „Schutz personenbezogener Daten”. Die Schulungen werden stets an die Bedürfnisse des Mandanten unter Berücksichtigung interner Regelungen und der Eigenart der jeweiligen Branche angepasst.
Durch eine einmalige Erfahrung unserer Berater bei der Arbeit für Finanzeinrichtungen in Luxemburg bieten wir unseren Mandanten eine allseitige Unterstützung bei der Gründung und Führung von Investmentfonds und Unternehmensstrukturen wie SCSp (société en commandite spéciale) oder s. à r.l. (société à responsabilité limitée), die auf dem Gebiet des Großherzogtums Luxemburg tätig sind, an. Unsere Maßnahmen umfassen insbesondere:
Betreuung bei der Bildung der Luxemburger Struktur, darunter Unterstützung bei der Aufnahme der Zusammenarbeit mit den für das Bestehen der Struktur erforderlichen Unternehmen in Luxemburg;
eine komplexe Zusammenarbeit mit den bei der Bildung und Führung der Struktur involvierten Beratern und Unternehmen – Koordinierung der Maßnahmen zwischen den Unternehmen, die bei den Aktivitäten der Gesellschaften eingesetzt werden, Gewährleistung der laufenden Unternehmensberatung, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Umlaufs von Informationen und Dokumenten sowie Aufrechterhaltung laufender Kontakte zu den für problemloses Funktionieren der Struktur zuständigen Unternehmen;
Ausübung der Aufsicht über Maßnahmen, die von den für die Betreuung der Struktur in Luxemburg zuständigen Unternehmen ergriffen werden.
CP ist einer der Gründer und Partner des Netzwerks von Transaktionsboutiquen World M&A Alliance. Wir vertreten das Netzwerk World M&A Alliance in Polen und arbeiten mit den größten Transaktionsboutiquen wie u. a. Goodbody aus Irland, Hamburg Commercial Bank aus Deutschland sowie Fineurop Soditic aus Italien eng zusammen.
Das von uns mitgestaltete Netzwerk World M&A Alliance führte über 1500 Fusionen und Übernahmen erfolgreich durch. Für das Netzwerk sind über 150 Transaktionsmanager tätig.
Im Rahmen von World M&A Alliance wird an Projekten grenzüberschreitender Fusionen und Übernahmen eng kooperiert. Wir vereinen Experten aus diversen Ländern in Afrika, Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Ozeanien.
Die von World M&A Alliance durchgeführten Projekte grenzüberschreitender Fusionen und Übernahmen umfassten unter anderem:
Lebensmittelbranche – über 125 Transaktionen,
Chemie- und Pharma-Branche – über 100 Transaktionen,
Finanzbranche – über 50 Transaktionen,
TMT-Branche – über 200 Transaktionen,
Produktions- und Industriebranche – über 225 Transaktionen,
Medizinische Branche – über 125 Transaktionen,
Verbrauchersektor und Einzelhandel – über 200 Transaktionen,
Unternehmensdienstleistungen – über 250 Transaktionen,
Bau- und Immobilien-Branche – über 100 Transaktionen,
Management Buy Out (MBO) bezeichnet den Erwerb einer Gesellschaft durch deren Aufkauf durch das in diesem Unternehmen tätige Management.
Der Prozess kann von einem Kapitalpartner, von dem erforderliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt werden, unterstützt werden. Dabei kann es sich insbesondere um eine Investitionsbank oder einen Private-Equity-Fonds handeln.
Unsere Dienstleistungen wurden von den bisherigen Eigentümern, Anteileignern oder Aktionären, die den Führungskräften das Kontrollpaket zum Kauf angeboten haben, in Anspruch genommen. Zu unserem Leistungspaket gehört somit auch die Betreuung von Führungskräften, die es beabsichtigten, an MBO-Transaktionen teilzunehmen.
Unsere Unterstützung bei der Durchführung der MBO-Prozesse umfasst insbesondere:
Erarbeitung des Transaktionsablaufs einschließlich eines ausführlichen Zeitplans,
Erarbeitung der Strategie für den Aufkauf des Unternehmens und der Finanzprojektionen für die geplanten Maßnahmen,
Bewertung der Gesellschaft,
Durchführung des Verfahrens zur Beschaffung der externen Finanzierung,
In fast allen Ländern gelten Familienunternehmen als Antriebskraft des Wirtschaftswachstums. Für die Sicherstellung entsprechender Bedingungen für die Weiterentwicklung eines Unternehmens ist eine ordnungsgemäße Nachfolgeplanung unentbehrlich.
Im Prozess der Nachfolgeplanung
beraten wir zur Erstellung des Transaktionsplans, darunter unter Verwendung besonderer rechtlicher Strukturen (wie z. B. Familienstiftung),
erstellen wir rechtliche und finanzielle Dokumentation für nächste Generationen,
sorgen wir für die Nachfolger für die Gewährleistung der Ausstiegsmöglichkeit aus der Investition beim Verkauf,
erarbeiten wir die Entwicklungsstrategie der Firma,
gewährleisten wir den Unternehmensgründern entsprechende Rechte.
