En Compliance Partners brindamos a los clientes el apoyo legal y fiscal completo para poder tomar decisiones comerciales.
Nuestro equipo está formado por juristas (asesores legales y abogados) y asesores fiscales con muchos años de experiencia en la prestación de servicios a los empresarios de diversoas sectores.
Apoyamos tanto a corporaciones internacionales e instituciones financieras como a empresas locales.
Lo que nos distingue es la percepción de los desafíos de nuestros clientes en un contexto más amplio. Los servicios de asesoramiento que prestamos están lejos de ser una visión unidimensional, limitándose a un aspecto seleccionado.
Creemos que una buena comunicación y un mensaje claro son tan importantes como el conocimiento y la experiencia de nuestros expertos. Construimos relaciones de socios con los clientes: consideramos la confianza mutua y el compromiso personal como una base.
A lo largo de los años hemos creado un equipo de abogados que, basado en un amplio abanico de competencias y una dilatada experiencia, asiste a los empresarios en la solución de todos los problemas legales.
Compliance Partners es un bufete de abogados enfocado en el asesoramiento a los empresarios. Un equipo completo de abogados, asesores legales y asesores fiscales presta un servicio profesional en el campo de todas las ramas del derecho y la economía. Nuestros clientes representan los siguientes sectores:
El derecho tributario es un elemento inseparable del asesoramiento legal completo. En cuanto a los impuestos apoyamos principalmente a nuestros clientes en el área de:
CIT (impuesto sobre sociedades)
IVA
acuerdos para evitar la doble imposición,
auditorías fiscales,
procedimientos fiscales,
modelización fiscal y legal completa de ventas, fusiones, fusiones y escisiones de empresas.
Sabemos lo importante que es, desde el punto de vista de las entidades del mercado financiero, construir un negocio en constante crecimiento que responda a las expectativas cambiantes de los clientes mientras se mantiene el cumplimiento de las regulaciones y requisitos regulatorios cambiantes.
Entendemos que un buen abogado debe conocer y comprender el negocio al que apoya, así como las regulaciones bajo las cuales opera.
Nuestro equipo incluye profesionales con experiencia en casas de bolsa, compañías de fondos de inversión, instituciones de pago, bancos y entidades del mercado de seguros.
Apoyamos a los clientes en todos los aspectos legales de sus actividades:
aseguradoras: desde el desarrollo e implementación de un producto de seguros y soluciones de ventas hasta la gestión de reclamaciones
instituciones de pago, en particular en el diseño e implementación de regulaciones para nuevos servicios (incluso en el área FinTech)
casas de bolsa, bancos y fondos de inversión: en la construcción del marco legal para nuevos servicios, evaluando el cumplimiento de las acciones, en las actividades de transacción
Asesoramos en la elaboración, implementación y evaluación de las soluciones requeridas por la ley y recomendaciones de la autoridad supervisora.
En situaciones problemáticas, asistimos en trámites administrativos.
La actividad de concesión de licencias ocupa un lugar especial entre nuestros servicios; apreciamos la posibilidad de representar a los clientes en los procedimientos de concesión de permisos para realizar actividades reguladas.
Solo unos abogados experimentados pueden garantizar una gestión eficaz de juicios. Nuestro equipo de juicios está compuesto enteramente por asesores jurídicos y abogados.
En el campo de las controversias, representamos a nuestros clientes no solo ante los tribunales ordinarios y administrativos, sino también en procedimientos internacionales de arbitraje.
Nuestra red internacional de socios también nos permite apoyar a los clientes ante tribunales de otros países.
Compliance Partners ofrece a los empresarios la asistencia en el campo del derecho y asesoramiento de reestructuración ampliamente entendidos.
Wojciech Wątroba, abogado y asesor de reestructuraciones, se distingue por el conocimiento y la experiencia: los ha obtenido mientras desempeñaba la función de supervisor judicial del acuerdo y representaba a las entidades en la reestructuración, así como a los acreedores.
La ley de reestructuración preve cuatro procedimientos que permiten al empresario celebrar un acuerdo con los acreedores. Su objetivo es satisfacer al máximo a los acreedores, garantizando al mismo tiempo la continuidad de las operaciones de la empresa.
Presentamos las mejores soluciones que le ofrecen la oportunidad de evitar la quiebra y mejorar la situación económica.
El abogado alemán y asesor jurídico polaco Szymon Oprzalski lidera el equipo que se ocupa de casos de clientes de habla alemana o relacionados con la ley alemana.
Las principales áreas de apoyo son:
ley alemana,
introducción de los empresarios polacos en los mercados de habla alemana y los de habla alemana en el mercado polaco,
asistencia a las agencias de trabajo temporal polacas en sus actividades en Alemania,
asesoramiento sobre actividades comerciales y empresariales transfronterizas,
Como parte del Escritorio Español prestamos servicios legales en Polonia para los empresarios de España y otros países de habla hispana que operan en diversos sectores.
El líder de esta área, que se ocupa de la coordinación y los servicios legales directos, tiene calificaciones tanto en Polonia como en España. Esto nos permite tener en cuenta las diferencias legales, culturales y lingüísticas, creando así las condiciones adecuadas para la realización efectiva y segura de los negocios por parte de nuestros clientes.
Al mismo tiempo, apoyando a los empresarios polacos, cooperamos con bufetes de abogados en España y América Latina. Gracias a esto, coordinamos proyectos y prestamos servicios legales integrales para los empresarios polacos que operan en estos países.
Somos profesionales en el campo del compliance (cumplimiento) ampliamente entendido con la experiencia adquirida tanto en la oficina de Autoridad de Supervisión Financiera como en las principales instituciones financieras de Polonia.
Representamos a los clientes en los procedimientos para la obtención de permisos pero también en disputas con las autoridades supervisoras. Creamos regulaciones internas y apoyamos a nuestros clientes en las áreas de Compliance, prevención de blanqueo de capitales, auditoría interna, datos personales y gestión de riesgos. Operamos en todos los sectores del mercado financiero, nuestros servicios están dirigidos a:
las entidades innovadoras del sector FinTech, especialmente las instituciones de pago;
los gestores de fondos de inversión polacos y extranjeros;
las instituciones de seguros;
las empresas de inversión.
Creamos e implementamos con éxito sistemas Compliance también en entidades ajenas al sector financiero, aportando valor que va más allá del asesoramiento legal tradicional.
El Soporte en Compliance es un soporte de supervisión personalizado dirigido a los clientes que realizan actividades reguladas.
Cada uno de nuestros especialistas en Compliance tiene una amplia experiencia práctica adquirida al trabajar como Compliance Officer o inspector supervisor en bancos, casas de bolsa y compañías de fondos de inversión.
Nuestro equipo también incluye a los exempleados de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia.
Soporte en Compliance:
En el caso de las entidades en una etapa temprana de desarrollo permite asegurar la implementación de funciones clave. Solo unas pocas horas de soporte a distancia al mes son suficientes.
En el caso de una institución en desarrollo dinámico, la escala de apoyo puede incrementarse de manera flexible. Puede pasar sin problemas del soporte a distancia a la presencia de especialistas CP (Compliance Partners) en la organización del cliente.
Una parte importante de las tareas incluidas en el servicio es la preparación del equipo interno del cliente para realizar la función de Compliance.
El soporte en Compliance también es un apoyo para instituciones que no pertenecen al sector financiero. En tales casos, la experiencia de CP (Compliance Partners) en el campo de Compliance financiero es un valioso punto de referencia para definir su propio sistema de Compliance, adaptado a las características del sector no financiero.
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