Brindamos soporte práctico en la protección de datos personales. La asistencia es proporcionada por especialistas CP (Compliance Partners) con experiencia: inspectores de protección de datos personales con muchos años de práctica profesional.
Los expertos CP también actúan como inspectores de protección de datos permanentes o temporales. Realizan auditorías de cumplimiento de las disposiciones del RGPD. También ofrecen asesoría permanente relacionada con el cumplimiento de las actividades de la institución con las disposiciones sobre protección de datos personales.
También ofrecemos soporte limitado a consultas ocasionales donde se requieren conocimientos y experiencia especializados.
Cuando es necesario, combinamos nuestras competencias con especialistas en TI. Gracias a la cooperación con Lemlock (www.lemlock.pl) garantizamos el cumplimiento de los sistemas y aplicaciones con las disposiciones del RGPD, incluso mediante auditorías y pruebas de seguridad. El soporte de Lemlock permite a CP brindar un soporte completo en el campo del cumplimiento del RGPD.
Somos especialistas en el campo de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con experiencia práctica adquirida trabajando en instituciones financieras. Creamos, implementamos y evaluamos soluciones en la prevención de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo en las entidades del sector FinTech e instituciones tradicionales del sector financiero: bancos, casas de bolsa, compañías de fondos de inversión y compañías de seguros.
Apoyamos a los clientes durante las inspecciones realizadas por la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia y el Inspector General de la Información Financiera (IGIF) y los representamos en los procedimientos administrativos relacionados con las infracciones identificadas.
Nuestra competencia en el campo de prevención de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo también incluyen auditorías de cumplimiento, así como cursos de formación.
Nuestros especialistas son auditores en instituciones financieras y empresas, responsables de la elaboración e implementación de planes de auditoría y llevándolos a cabo de forma independiente como legales auditores internos.
La fórmula flexible de cooperación les permite utilizar nuestros conocimientos y habilidades en la medida necesaria en una etapa determinada del desarrollo de la organización, desde el apoyo limitado a auditorías individuales, hasta la subcontratación externa completa, incluida la subcontratación notificada a la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia, cuando está justificado.
Compliance Partners proporciona servicios de soporte únicos para instituciones financieras en el área de gestión de riesgos.
En particular ayudamos a las casas de bolsa y compañías de fondos de inversión a implementar las obligaciones regulatorias relacionadas con el riesgo de su negocio.
Asesoramos en el desarrollo de los sistemas de gestión de riesgos, su mantenimiento continuo y adaptación periódica a los cambios en el entorno empresarial y regulatorio. Apoyamos a nuestros clientes en los procesos de auditoría interna, cumplimiento de obligaciones de realizar los informes y en caso de una auditoría o evaluación supervisora.
También realizamos proyectos de análisis de riesgos ad hoc derivados de cambios en el negocio o situación externa (introducir nuevos productos y servicios, cambios internos significativos).
Somos especialistas en fusiones y adquisiciones internacionales. En los últimos años hemos participado en numerosos proyectos de ventas internacionales de empresas polacas de producción, de TI, de transporte y distribución, vendidos a inversores extranjeros y entidades que consolidan unos mercados determinados. Trabajamos para las empresas internacionales que persiguen una estrategia de crecimiento a través de adquisiciones. También cooperamos con propietarios de empresas polacas que pretenden venderlas a los inversores profesionales o a los inversores financieros.
Prestamos a nuestros clientes servicios completos de asesoramiento sobre transacciones, desde el desarrollo de un concepto de transacción e identificación de posibles inversores, hasta la gestión del proceso de transacción y el asesoramiento en la etapa posterior a la transacción.
El alcance de nuestros servicios en proyectos de fusiones y adquisiciones incluye en particular:
modelado y estructuración de transacciones,
identificación de posibles inversores u objetivos de adquisición,
llevar a cabo o respaldar el proceso de diligencia debida,
negociar los términos de la transacción y la documentación de la transacción,
Entrenamos tanto presencialmente como online. Realizamos formación presencial en forma de talleres. La formación a distancia tiene forma de seminarios web que ejecutamos a través de la plataforma ClickMeeting.
También hemos preparado la formación e-learning para nuestros clientes. Podemos entregarlos en forma de archivos fuente en los formatos más populares del mercado (SCORM 1.2 y 2004, Tin Can Api, AICC, así como en el formato más antiguo Flash o completamente basado en HTML5). Están listos para ser incluidos en el sistema interno de e-learning (LMS – Learning Management System). Los clientes que no utilizan su propio LMS pueden utilizar la plataforma que ofrecemos. Creamos allí cuentas personales de las personas que van a realizar una formación, con el único propósito de una formación determinada o con el propósito de dar servicio permanente al proceso de formación.
Nuestras formaciones en el formato e-learning más populares son «Prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo» que está dedicada para los empleados de las instituciones financieras, así como «Protección de datos personales». Siempre adaptamos la formación a las necesidades del cliente, teniendo en cuenta la normativa interna y la especificidad de un sector determinado.
CP es uno de los fundadores y socios de la red global de boutiques transaccionales de World M&A Alliance. Representamos la red de World M&A Alliance en Polonia y trabajamos en estrecha colaboración con las boutiques de transacciones más grandes, como Goodbody de Irlanda, Hamburg Commercial Bank de Alemania y Fineurop Soditic de Italia.
La red de la World M&A Alliance que cocreamos ha completado con éxito más de 1.500 fusiones y adquisiciones. Está formado por más de 150 banqueros de transacciones.
Como parte de la World M&A Alliance cooperamos estrechamente en proyectos de fusiones y adquisiciones transfronterizas. Asociamos a expertos de África, Europa, Asia, América del Norte y del Sur y Oceanía.
Los proyectos de fusiones y adquisiciones transfronterizas llevados a cabo por la World M&A Alliance incluyeron, entre otros:
sector alimentario: más de 125 transacciones,
sector químico y farmacéutico: más de 100 transacciones,
sector financiero: más de 50 transacciones,
Sector TMT: más de 200 transacciones,
sectores de producción e industrial: más de 225 transacciones,
sector médico: más de 125 transacciones,
sector de consumo y minorista: más de 200 transacciones,
sector de servicios empresariales: más de 250 transacciones,
Sector de la construcción e inmobiliaria: más de 100 transacciones.
Management Buy Out (MBO) significa la adquisición de una empresa a través de su compra por parte del equipo directivo.
La entidad que respalda el proceso puede ser un socio de capital que proporcione los recursos financieros necesarios. En particular, puede ser un banco de inversión o un fondo de capital inversión.
Nuestros servicios fueron utilizados por los propietarios, socios o accionistas existentes que ofrecieron una participación de control al equipo directivo.También brindamos servicios a los gerentes que tienen la intención de realizar transacciones de MBO.
Nuestro soporte en procesos MBO incluye en particular:
desarrollo de un esquema de transacciones con un cronograma detallado,
preparación de una estrategia de recompra y proyecciones financieras de las operaciones planificadas,
valoración de la empresa,
realizar el trámite de obtención de financiamiento externo,
Las empresas familiares son la fuerza impulsora del crecimiento económico en casi todos los países. Es necesaria una planificación de la sucesión adecuada para proporcionar a la empresa las condiciones adecuadas para un mayor desarrollo.
En el proceso de planificación de la sucesión:
asesoramos en el desarrollo de un esquema de transacciones, incluido el uso de las estructuras legales específicas (como, por ejemplo, una fundación familiar),
preparamos documentación legal y financiera para las próximas generaciones,
nos encargamos de garantizar a los sucesores la posibilidad de salir de la inversión en caso de venta,
desarrollamos la estrategia de desarrollo de una empresa,
proporcionamos los derechos adecuados a los fundadores de la empresa.
Adoptar una estrategia de financiación adecuada para una empresa del sector pyme o una nueva empresa garantiza a los accionistas o socios participar en el crecimiento de la empresa en el futuro. También les proporciona un camino seguro de salida en caso de la venta.
En las transacciones de capital inversión y de inversión de capital de riesgo hemos asesorado tanto a los fondos como a las empresas que aspiran a obtener dicho financiamiento. Esto nos permite ver la transacción de manera objetiva, realizarla de manera eficiente y cubrir los riesgos del cliente.
Nuestros servicios incluyen:
identificación de fondos de capital inversión y de inversión de capital de riesgo óptimos,
identificación de los objetivos de las transacciones en Polonia y en el extranjero,
desarrollo de un esquema de transacciones,
preparación de la documentación de la transacción, desde la hoja de términos hasta el acuerdo de inversión,
apoyo a la negociación,
soporte de cierre de transacciones.
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